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Tiene SAT en la mira a 798 empresas

Noviembre 27, 2019 / Yvette Serrano / MONTERREY De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizan investigaciones a 798 empresas y/o personas (físicas o morales)
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, Santiago Nieto Castillo, declaró que a través de 148 denuncias penales presentadas por la presunta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se investiga a 798 empresas o personas (físicas y morales).

Además, confirmó que también se indaga al menos 56 servidores públicos, entre los que destacan el exministro Eduardo Medina Mora y el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Carlos Romero Deschamps.

El monto total de lo denunciado asciende a $304,253 millones de pesos.

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