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Identifica posible lavado de dinero con estas señales que advierte la FGR

Noviembre 13, 2020 / Fernando Velázquez / MONTERREYUsualmente se utilizan perfiles de personas jóvenes o de escasos recursos para cometer este delito.
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imagenNota Existen protocolos al interior de las entidades financieras para detectar posibles ilícitos.

Aunque existen protocolos al interior de entidades financieras para detectar este tipo de delitos, la Fiscalía General de la República advierte a la ciudadanía en general, sobre indicadores que podrían ayudar a combatir el lavado de dinero.

Generalmente las bandas criminales que realizan estos actos ilícitos, utilizan perfiles de personas jóvenes o de escasos recursos para triangular operaciones.

Algunas señales son:

  • Que exista una cantidad elevada de dinero en cuentas de recién apertura.
  • Se reciben recursos provenientes de diferentes zonas geográficas que poca o nula relación tienen entre sí.
  • Se realizan transferencias por montos muy elevados constantemente.
  • Se reciben recursos en efectivo, impidiendo el conocimiento de su procedencia.
  • La recepción de dinero es de manera fraccionada, es decir, en billetes y monedas de todas las denominaciones posibles y usualmente son cantidades elevadas.
  • La edad y el perfil de los usuarios receptores no coincide con las cantidades que manejan en sus cuentas bancarias, ya sea la edad, actividad laboral o estrato socioeconómico.

 

 

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